Der rum?nische Unternehmer Alex Bodi verbindet seine aktuellen internationalen Investitions- und Wachstumspl?ne mit einem ausdr?cklichen Schwerpunkt auf Geldw?schepr?vention. Die vertragliche Zusammenarbeit mit CRIF soll eine belastbare Grundlage f?r die Pr?fung von Kunden, Gesch?ftspartnern und Unternehmensverbindungen schaffen. Vorrangiges Ziel ist die kontinuierliche Einhaltung der jeweils geltenden AML-Vorschriften ? und damit der Schutz seiner wirtschaftlichen Projekte vor vermeidbaren rechtlichen, finanziellen und Reputationsrisiken.
Am 21. September 2026 besprach Bodi in Potsdam bei Berlin mit Michael H. Hofmann, Gesch?ftsf?hrer der CRIF Potsdam GmbH, s?mtliche vertraglichen Obliegenheiten der Zusammenarbeit. Gegenstand der Kooperation sind Kunden- und Unternehmenspr?fungen sowie Ma?nahmen zur Geldw?schepr?vention.
Warum CRIF f?r Bodis Unternehmen wertvoll ist:
CRIF ist in 37 L?ndern mit mehr als 85 Tochtergesellschaften und rund 6.600 Besch?ftigten vertreten. F?r grenz?berschreitende Gesch?fte ist insbesondere die Verbindung internationaler Wirtschaftsinformationen mit spezialisierten Pr?fverfahren relevant: Unternehmen k?nnen Gesch?ftspartner systematisch bewerten, statt sich ausschlie?lich auf deren Selbstausk?nfte zu verlassen. https://www.CRIF.de
Deutscher Konzernpartner von Bodi besteht auf KYC, AML und KYB:
Neuer finanzstarker Partner von Alex Bodi ist ein seit 30 Jahren international t?tiger deutscher Mischkonzern, welcher auf auf konsequente Einhaltung der jeweils anwendbaren Geldw?schevorschriften und aufsichtsrechtlichen Anforderungen besteht. Die deutsche Unternehmensgruppe, arbeiten in ihren gesch?ften unter anderem mit Network Industries https://www.ril.com in Indien und Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com in den USA zusammenarbeitet, macht die Beachtung dieser Vorgaben zur Voraussetzung gemeinsamer wirtschaftlicher Projekte. Zur Begleitung der gesch?ftlichen Aktivit?ten und der damit verbundenen Pr?fprozesse hat der Mischkonzern ein Team aus Juristen und Finanzexperten eingebunden.
Dabei erg?nzen sich drei Bereiche: KYC ? ?Know Your Customer? ? betrifft die Identifizierung und ?berpr?fung von Kunden. KYB ? ?Know Your Business? ? richtet den Blick auf Unternehmen, Beteiligungsstrukturen und wirtschaftlich Berechtigte, also die nat?rlichen Personen hinter einer Gesellschaft. AML ? ?Anti-Money Laundering? ? umfasst die ?bergreifenden Ma?nahmen gegen Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung.
Zum CRIF-Angebot geh?rt in diesem Zusammenhang beispielsweise die Plattform KYC More. Sie unterst?tzt die Aufkl?rung von Eigent?merketten, Abgleiche mit Sanktionslisten, Pr?fungen politisch exponierter Personen und die Auswertung risikorelevanter Medienberichte. Eine fortlaufende ?berwachung kann Ver?nderungen bei Unternehmen und ihren Eigent?mern sichtbar machen; protokollierte Pr?fschritte erleichtern die nachvollziehbare Dokumentation.Und genau darin liegt ein konkreter wirtschaftlicher Nutzen f?r Bodis Vorhaben und den seiner Konzernpartner: Auff?lligkeiten bei Verk?ufern, Investoren, Lieferanten oder Vertriebspartnern k?nnen fr?her erkannt und vor einem Vertragsabschluss vertieft gepr?ft werden. Automatisierte Abl?ufe k?nnen zugleich den manuellen Rechercheaufwand verringern. Die Pr?fung endet damit nicht zwangsl?ufig bei der Aufnahme einer Gesch?ftsbeziehung, sondern kann deren weitere Entwicklung begleiten:
BaFin, SEC, FCA, FINMA und ASF im Blick:
Bodi legt bei allem vorrangig Wert auf die Einhaltung der anwendbaren Geldw?schevorschriften und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Im Fokus stehen die jeweiligen Zust?ndigkeitsbereiche der deutschen Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) https://www.BaFin.de, der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) https://www.SEC.gov, der britischen Financial Conduct Authority (FCA) https://www.FCA.org.uk, der schweizerischen Eidgen?ssischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) https://www.FINMA.ch sowie der rum?nischen Autoritatea de Supraveghere Financiar? (ASF) https://www.asfromania.ro. Die Aufsichten verbinden Geldw?schepr?vention unter anderem mit risikoorientierten Kontrollen, Sorgfaltspflichten und der ?berwachung relevanter Gesch?ftsbeziehungen. Hierbei unterst?tzt CRIF die erforderlichen Pr?fprozesse ma?geblich.
Bodi konkrete Projekte brauchen nachvollziehbare Entscheidungen:
Die wirtschaftliche Bedeutung solcher Pr?fungen verdeutlicht das gemeinsam mit einem international t?tigen deutschen Mischkonzern vereinbarte Immobilienvorhaben in Halle (Saale) mit 166 Wohnungen, was k?rzlich in Berlin (Bundesrepublik Deutschland) notariell beurkundet wurd eund deren Investitionsvolumen im siebenstelligen Millionen Eurobereich liegt. Vorgesehen sind Erhaltung, Sanierung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestands im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. https://www.ZuercherNachrichten.ch/Wissenswertes/740905-alex-bodi-und-deutscher-konzern-investieren-in-166-wohnungen-in-halle.html
Hinzu kommen die Produktvorhaben ALPHA WHEY und BODI Energydrink, deren Entwicklung durch die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dieter Lazik vom Slow Medicine Research Institute wissenschaftlich begleitet werden soll, sowie ein geplanter ALIX-LASERS-Showroom in Bukarest https://www.Alix-Lasers.de / https://Finance.Yahoo.com/small-business/articles/alex-bodi-pushes-ahead-expansion-143200304.html Gerade bei unterschiedlichen Branchen und internationalen Partnern k?nnen einheitliche Pr?fverfahren helfen, Beteiligungsverh?ltnisse und Risikoprofile nachvollziehbar zu bewerten.
Auch die mit Prof. Dr. Stefan Haupt vereinbarte Kooperation f?r eine Ausstellung der Sammlung Haupt in Rum?nien und Gespr?che ?ber ein m?gliches Honorarkonsulat des S?dsudan in Bukarest geh?ren zu Bodis grenz?berschreitenden Aktivit?ten.
https://www.BadischePresse.de/Politik/762553-alex-bodi-und-botschafter-gum-dominic-matiok-der-republik-sudsudan-besprechen-in-berlin-die-moglichkeit-eines-honorarkonsulats-in-bukarest.html
Die CRIF-Zusammenarbeit soll diesen unternehmerischen Kurs durch strukturierte Risikopr?fungen absichern. F?r Alexandr Nicolae Bodi steht damit nicht allein die Ausweitung seiner Gesch?fte im Mittelpunkt, sondern die Verbindung von Wachstum, Transparenz und ?berpr?fbaren Entscheidungen.
INTERNATIONALE PRESSE:
HAMBURGER ANZEGER (Deutschland / Germany ? Deutsch / German)
https://www.HamburgerAnzeiger.de/Wirtschaft/772420-lex-bodi-setzt-mit-crif-auf-transparente-investitionen-und-konsequente-geldwaschepravention.html
NOTTINGHAM GUARDIAN (Grossbritannien, Great Britain / UK ? Englisch / English)
https://www.NottinghamGuardian.co.uk/Economy/777406-alex-bodi-turns-to-crif-for-transparent-investment-and-rigorous-money-laundering-prevention.html
JOURNAL MALTA (Rum?nisch, Romania / Romanian ? Ruman?a / English)
https://www.JournalMalte.com/Economy/771445-alex-bodi-mizeaza-alaturi-de-crif-pe-investitii-transparente-si-pe-prevenirea-riguroasa-a-spalarii-banilor.html
GLOBO MADRID (Spanien / Spain ? Spanisch / Espa?ol)
https://www.GloboMadrid.es/Economia/771520-alex-bodi-apuesta-junto-a-crif-por-inversiones-transparentes-y-una-prevencion-rigurosa-del-blanqueo-de-capitales.html
PETIT PARISIEN (Frankreich / France ? Franz?sisch / Fran?ais)
https://www.PetitParisien.fr/Economie/772657-alex-bodi-mise-avec-crif-sur-des-investissements-transparents-et-une-prevention-rigoureuse-du-blanchiment-dargent.html
GIORNALE ROMA (Italien / Italia ? Italienisch / Italiano)
https://www.GiornaleRoma.it/NotizieTop/781015-alex-bodi-punta-con-crif-su-investimenti-trasparenti-e-una-rigorosa-prevenzione-del-riciclaggio.html
PORTUGAL COLONIAL (Portugal ? Portugsisch / Portugu?s)
https://www.PortugalColonial.pt/Economia/774361-alex-bodi-aposta-com-a-crif-em-investimentos-transparentes-e-numa-prevencao-rigorosa-do-branqueamento-de-capitais.html
CHINA MAIL (Volksrepublik China, PRC ? Chinese / Chinesisch / ?? )
https://www.CNmail.CN/Economy/759883-alex-bodi-xie-shou-crif-tui-dong-tou-ming-tou-zi-bing-guan-che-xi-qian-fang-zhi.html
SEOUL GAZETTE (S?dkorea, South Korea ? Koreanisch / ??? )
https://www.SeoulGazette.kr/Economy/889075-alex-bodi-crif-wa-hamkke-tumyeonghan-tujawa-cheoljeohan-jageumsetakbangjie-juryeok.html
JAPAN TIMES (Japan ? Japanisch / ??? )
https://www.theJapanTimes.jp/Economy/757774-alex-bodi-crif-to-tomoni-tomeisei-no-takai-toshi-to-tettei-shita-shikin-senjo-boshi-ni-churyoku.html
GAZETA LODZKA (Polen, Polska ? Polnisch / Polski)
https://www.GazetaLodz.pl/Economy/776419-alex-bodi-stawia-wraz-z-crif-na-przejrzyste-inwestycje-i-konsekwentne-przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy.html
STOCKHOLMS DAGBLAD (Schweden, Sweden ? Schwedisch / Svenska)
https://www.StockholmsDagblad.se/Economy/770191-alex-bodi-satsar-tillsammans-med-crif-pa-transparenta-investeringar-och-ett-konsekvent-arbete-mot-penningtvatt.html
MADRAS TIMES (Indien, India ? ???? / Hindi / ?????)
https://www.MadrasTimes.in/Economy/774802-o-alex-bodi-dinei-emfasi-se-synergasia-me-tin-crif-stis-diafaneis-ependyseis-kai-sti-systimatiki-prolipsi-tis-nomimopoiisis-esodon-apo-paranomes-drastiriotites.html
PRAGUE POST (Tschechien, Czechoslovakia ? Tschechisch / ?e?tina)
https://www.thePraguePost.cz/Economy/740214-alex-bodi-sazi-ve-spolupraci-s-crif-na-transparentni-investice-a-duslednou-prevenci-prani-spinavych-penez.html
Keywords:Alex Bodi,Alexandru Nicolae Bodi,Alex Bodi CRIF,CRIF,CRIF Potsdam,Michael H. Hofmann,AML,KYC,KYB,Geldw?schepr?vention,Compliance,BaFin,SEC,FCA,FINMA,ASF Rum?nien,Risikomanagement,Unternehmenspr?fung,wirtschaftlich Berechtigte,internationale Investitionen,
Powered by WPeMatico