Medigene AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gem?? ? 121 Abs. 4a AktG

Planegg/Martinsried (pta034/17.05.2021/16:00) – Medigene AG, Planegg, Ortsteil Martinsried

WKN: A1X3W0
ISIN: DE000A1X3W00

Einladung

Sehr geehrte Aktion?re, wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Medigene AG ein, die am

Donnerstag, den 24. Juni 2021, um 11:00 Uhr (MESZ),

aufgrund der fortdauernden COVID 19-Pandemie auch in diesem Jahr als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten, mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, stattfindet.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Lochhamer Stra?e 11, 82152 Planegg, Ortsteil Martinsried.

F?r die Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten besteht kein Recht und keine M?glichkeit zur physischen Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung. Die gesamte Hauptversammlung wird f?r die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten live in Bild und Ton ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2021

im passwortgesch?tzten Internetservice ?bertragen. Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re erfolgt – auch bei einer Bevollm?chtigung von Dritten – ausschlie?lich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts der Gesellschaft f?r das Gesch?ftsjahr 2020, des Konzernlageberichts f?r das Gesch?ftsjahr 2020, des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 und des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem?? ?? 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss am 24. M?rz 2021 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gem?? ? 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben gem?? ?? 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB sind der Hauptversammlung zug?nglich zu machen. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst.

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, alle Mitglieder des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020 zu entlasten.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, alle Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 zu entlasten.

4. Wahl des Abschlusspr?fers und des Konzernabschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt auf Empfehlung des Pr?fungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Bernhard-Wicki-Stra?e 8, 80636 M?nchen, zum Abschlusspr?fer sowie zum Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu w?hlen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach ?? 95, 96 Absatz 1 AktG und ? 10 der Satzung der Gesellschaft zusammen und besteht derzeit aus sechs Mitgliedern. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Somit setzt sich der Aufsichtsrat ausschlie?lich aus Aktion?rsvertretern zusammen. Soweit die Hauptversammlung nichts anderes beschlie?t, erfolgt die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats gem?? ? 10 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft f?r die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder f?r das erste Gesch?ftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschlie?t. Das Gesch?ftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird in jedem Fall mitgerechnet.

Die von der Hauptversammlung vom 22. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 6 lit. c) und d) gew?hlten zwei Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Ronald Scott und Herr Dr. Gerd Zettlmeissl, wurden unter derselben Ma?gabe f?r die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche ?ber die Entlastung f?r das zweite Gesch?ftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschlie?t, gew?hlt. Somit l?uft die Amtszeit von diesen beiden Aufsichtsratsmitgliedern mit Ablauf dieser Hauptversammlung ab.

Der Aufsichtsrat schl?gt nun vor, die nachfolgend unter lit. a) und b) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern zu w?hlen. Die Bestellung der unter lit. a) und b) genannten Personen erfolgt f?r die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche ?ber die Entlastung f?r das zweite Gesch?ftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit (also voraussichtlich die Hauptversammlung 2023) beschlie?t.

a) Herr Ronald Scott

Ausge?bter Beruf: Konzernleitung Pharma – im Ruhestand

Wohnort: Riehen, Schweiz

b) Herr Dr. Gerd Zettlmeissl

Ausge?bter Beruf: Selbst?ndiger Berater Immunoprophylaxe/-therapie
Wohnort: Wien, ?sterreich
Mandate:
Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sind bei den nachfolgend unter (i) aufgef?hrten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats bzw. bei den unter (ii) aufgef?hrten Gesellschaften Mitglied eines vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremiums eines Wirtschaftsunternehmens.

a) Herr Ronald Scott

(i) Keine

(ii) KIDpharma AG, Root, Schweiz
Basilea Pharmaceutical International Ltd., Basel, Schweiz (b?rsennotiert)

b) Dr. Gerd Zettlmeissl

(i) Keine

(ii) MSD Wellcome Trust Hilleman Laboratories, Neu-Delhi, Indien (Non-Profit), Vorsitz
Themis Bioscience GmbH, Wien, ?sterreich, Vorsitz

Weitergehende Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten stehen im Internet unter

www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2021

zur Ansicht zur Verf?gung.

Gem?? dem Deutschen Corporate Governance Kodex werden die vorgeschlagenen Kandidaten darauf achten, dass ihnen f?r die Wahrnehmung ihrer Aufgaben gen?gend Zeit zur Verf?gung steht; au?erdem hat sich der Aufsichtsrat vergewissert, dass die vorgeschlagenen Kandidaten den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen k?nnen.

Nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats stehen die Kandidaten in keiner nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehung zur Medigene AG oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen der Medigene AG oder einem wesentlich an der Medigene AG beteiligten Aktion?r.

Der Wahlvorschlag ber?cksichtigt die gesetzlichen Vorgaben sowie die vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele f?r seine Zusammensetzung und strebt die Ausf?llung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils f?r das Gesamtgremium an. Insbesondere wird das aus sechs Mitgliedern bestehende Aufsichtsratsgremium weiterhin mit mindestens 50% unabh?ngigen Mitgliedern besetzt sein.

Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sind mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft t?tig ist, vertraut.

6. Verg?tungssystem des Vorstands

? 120 Abs. 4 Satz 1 AktG alter Fassung sah vor, dass die Hauptversammlung ?ber die Billigung des Systems zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder beschlie?en kann. Einen solchen Beschluss hat zuletzt die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. August 2016 unter Tagesordnungspunkt 8 gefasst. Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) wurde ? 120 Abs. 4 Satz 1 AktG gestrichen und ein neuer ? 120a AktG eingef?hrt. ? 120a Abs. 1 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung b?rsennotierter Gesellschaften bei jeder wesentlichen ?nderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder beschlie?t.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das in dieser Einladung nachfolgend beschriebene, vom Aufsichtsrat am 10. Mai 2021 beschlossene Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder zu billigen.

Verg?tungssystem Vorstand

Verg?tungssystem der Mitglieder des Vorstands der Medigene AG

Die Festlegung der Verg?tung der Vorstandsmitglieder der Medigene AG unterliegt der Zust?ndigkeit des Aufsichtsratsplenums und wird regelm??ig unter Ber?cksichtigung der Vorgaben f?r den Aufsichtsrat gem?? ?? 87 Abs.1 und 2, 87a AktG sowie der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex ?berpr?ft.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 11. August 2016 unter Tagesordnungspunkt 8 haben Vorstand und Aufsichtsrat das geltende System zur Verg?tung der Mitglieder des Vorstands vorgestellt. Dieses wurde entsprechend gebilligt.

Im Hinblick auf das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) und der am 16. Dezember 2019 beschlossenen und durch Ver?ffentlichung am 20. M?rz 2020 in Kraft getretenen Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) wurde das Verg?tungssystem des Vorstands ge?ndert. Das ge?nderte Verg?tungssystem f?r den Vorstand wird der Hauptversammlung 2021 zur Billigung vorgelegt.

Das aktuelle Verg?tungssystem f?r den Vorstand stellt sich daher wie folgt dar und wird von der Gesellschaft beim Neuabschluss und Verl?ngerungen von Vorstandsdienstvertr?gen ber?cksichtigt:

Bei der Ausgestaltung des Verg?tungssystems und der H?he und Struktur der Verg?tung des Vorstands ber?cksichtigt der Aufsichtsrat folgende Grunds?tze:

– Die Verg?tung der Vorstandsmitglieder leistet in ihrer Gesamtheit einen wesentlichen Anteil zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie.

– Die Verg?tung der Vorstandsmitglieder stellt sicher, dass besondere Leistungen angemessen honoriert werden und Zielverfehlungen zu einer sp?rbaren Verringerung der Verg?tung f?hren.

– Die Verg?tung der Vorstandsmitglieder ist sowohl in ihrer H?he als auch in ihrer Struktur markt?blich und tr?gt der Gr??e, der Komplexit?t sowie der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung.

– Die Verg?tung ber?cksichtigt den jeweiligen Verantwortungsbereich jedes Vorstandsmitglieds, die pers?nlichen Leistungen der einzelnen Vorstandsmitglieder sowie die Leistungen des Gesamtvorstands.

A. Zusammensetzung der Verg?tung

Die Verg?tung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgsunabh?ngigen und erfolgsabh?ngigen Komponenten zusammen.

Erfolgsunabh?ngige Komponenten sind

a) Jahresfixgehalt (Festgehalt);

b) Nebenleistungen (wie z.B. Dienstwagen, Reisekostenerstattung, Unfallversicherung, D&O-Versicherung; Altersversorgung).

Erfolgsabh?ngige Komponenten sind

a) Kurzfristige variable Verg?tung (variabler Jahresbonus);

b) Langfristige variable Verg?tung (langfristiger Bonus und Aktienoptionen).

Durch die Kombination von erfolgsunabh?ngigen und erfolgsabh?ngigen Verg?tungskomponenten schafft die Gesellschaft einen attraktiven Anreiz f?r bestehende und potenzielle Vorstandsmitglieder, zu einer nachhaltigen und langfristigen Unternehmensentwicklung beizutragen. Variable Verg?tungen sind der wesentliche materielle Anreiz, um die Ziele der Gesch?ftspolitik zu verfolgen. Sie sind Motivation und Belohnung f?r konkretes Handeln, f?r operative Leistungen, f?r eine strategische Ausrichtung, die die langfristige Entwicklung der Gesellschaft f?rdert, und f?r verantwortungsbewusstes Verhalten.

1. Fixverg?tung

a. Festgehalt

Jedes Vorstandsmitglied erh?lt eine erfolgsunabh?ngige feste (fixe) Verg?tung, die in monatlichen Raten ausbezahlt wird. Die H?he der festen Verg?tung wird auf der Grundlage der vorstehend dargestellten Grunds?tze festgelegt.

b. Sonstige Bez?ge

Neben dem Festgehalt werden den Mitgliedern des Vorstands folgende Nebenleistungen (sonstige Bez?ge) gew?hrt:

i. Bereitstellung eines Dienstwagens oder BahnCard 100 1. Klasse, bis zu einem maximalen Betrag von EUR 7.200 p.a. (oder EUR 600 pro Monat);

ii. Abschluss einer Unfallversicherung (Deckungssumme Todesfall EUR 130.000 und Invalidit?tsfall EUR 260.000) und diesbez?gliche Zahlung der Versicherungsbeitr?ge;

iii. Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung: Die einzelnen Zusch?sse entsprechen in ihrer H?he der H?lfte der von dem Vorstandsmitglied gezahlten Beitr?ge, h?chstens jedoch den jeweils unter Ber?cksichtigung der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenzen gesetzlich geschuldeten H?chstbetrag des Arbeitgeberanteils der Kranken- und Pflegeversicherung;

iv. Abschluss einer D&O-Versicherung mit Selbstbehalt entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesth?he;

v. Abschluss einer Risikolebensversicherung;

vi. Zahlung eines Betrags von bis zu maximal EUR 3.200,00 pro Monat zur Verwendung f?r die Altersversorgung;

vii. Mietkostenzuschuss (Warmmiete) von bis zu maximal EUR 1.500 pro Monat;

viii. Einmaliger Zuschuss f?r Umzugs- und Maklerkosten; und/oder

ix. Erstattung der Kosten von Dienstreisen.

2. Variable leistungsabh?ngige Verg?tung

Neben der festen Verg?tung haben die Vorstandsmitglieder Anspruch auf eine variable Verg?tung in Abh?ngigkeit von der Erreichung mehrerer durch den Aufsichtsrat vorab festgelegter Erfolgsziele.

Variable Verg?tungen sind der wesentliche materielle Anreiz, um die Ziele der Gesch?ftspolitik zu verfolgen. Sie sind Motivation und Belohnung f?r konkretes Handeln, f?r operative Leistungen, f?r eine strategische Ausrichtung, die die langfristige Entwicklung der Gesellschaft f?rdert, und f?r verantwortungsbewusstes Verhalten. Die Erreichung der Ziele muss dabei nicht unbedingt exakt messbar, aber auf jeden Fall verifizierbar sein. Der Zusammenhang zwischen der Erreichung der Ziele und der variablen Verg?tung muss vorher festgelegt und darf nicht nachtr?glich ver?ndert werden.

Die Jahreserfolgsverg?tung bel?uft sich bei 100%iger Zielerreichung auf 50 % der Festverg?tung, kann jedoch maximal 75 % der festen Verg?tung betragen bei maximal m?glicher 150%iger Zielerreichung.

F?r die Gew?hrung der variablen Verg?tungsbestandteile ist die Erreichung von Unternehmenszielen ma?geblich. Der Aufsichtsrat legt zu Beginn eines jeden Gesch?ftsjahres, sp?testens bis zum 31. M?rz, f?r die Gesellschaft Unternehmensziele f?r das laufende Gesch?ftsjahr fest. In Bezug auf die einzelnen Vorstandsmitglieder werden die einzelnen Gesch?ftsbereiche bei der Gewichtung der Unternehmensziele ber?cksichtigt.

Daneben legt der Aufsichtsrat zu Beginn eines jeden Gesch?ftsjahres, sp?testens bis zum 31. M?rz langfristige Ziele fest. Langfristige Ziele orientieren sich in erster Linie an der langfristigen Entwicklung des Unternehmenswerts und somit auch an der Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft.

Neben den Unternehmenszielen kann der Aufsichtsrat zur Incentivierung eines nachhaltigen und langfristigen Unternehmenserfolges auch Ziele aus dem Bereich “Environmental, Social, Governance (ESG-Ziele)” ber?cksichtigen. Dabei k?nnen insbesondere Mitarbeiterziele, Nachhaltigkeitsziele, Diversit?tsziele und Ziele betreffend Energie und Umwelt ber?cksichtigt werden.

a. Kurzfristige variable Verg?tung (kurzfristiger Bonus)

Im Mittelpunkt der kurzfristig variablen Verg?tung, der Jahreserfolgsverg?tung, stehen vor allem operative Metriken.

Festlegung der kurzfristigen Ziele:

Vom Aufsichtsrat werden j?hrlich sowohl einheitliche kurzfristige Ziele f?r alle Vorstandsmitglieder als auch dar?ber hinaus f?r jedes Vorstandsmitglied individuell geltende kurzfristige Ziele festgelegt. Die kurzfristigen Ziele werden vom Aufsichtsrat untereinander gewichtet.

Ermittlung der H?he der kurzfristigen variablen Verg?tung:

Grunds?tzlich k?nnen kurzfristige Ziele zwischen 0 % und 100 % erreicht werden. Die Zielerreichung wird arithmetisch, gegebenenfalls mit einer entsprechenden Gewichtung der Ziele, ermittelt (z.B. 4 von 5 vollst?ndig erreichten Zielen = 80 % Zielerreichung).

Dar?ber hinaus kann der Aufsichtsrat im Rahmen seines Ermessensspielraums bis zu weiteren 50 % zu der Zielerreichung der kurzfristigen Ziele von 100 % hinzurechnen, insbesondere f?r Leistungen, die nicht in den Zielen zu Jahresbeginn formuliert waren, die aber zum Unternehmenserfolg signifikant, objektiv und nachweisbar beigetragen haben. Die maximale kurzfristige Zielerreichung betr?gt somit maximal 150 %.

Der kurzfristige Bonus ist insoweit nach oben begrenzt (“kurzfristiger Bonus-Cap”).

b. Langfristige variable Verg?tung (langfristiger Bonus)

Im Mittelpunkt der langfristig variablen Verg?tung stehen Erfolge in der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Die dem Vorstandsmitglied gew?hrten langfristig variablen Verg?tungsbetr?ge basieren ?berwiegend auf Barzahlungen, die nicht in Aktien der Gesellschaft angelegt werden m?ssen sowie auf der Gew?hrung von Aktienoptionen, mithin einer aktienbasierten Gew?hrung. Die Bestandteile der langfristig variablen Verg?tung sind somit:

aa) Barverg?tung, und
bb) Aktienoptionen.

Festlegung der langfristigen Ziele:

Vom Aufsichtsrat werden j?hrlich sowohl einheitliche langfristige Ziele f?r alle Vorstandsmitglieder als auch dar?ber hinaus f?r jedes Vorstandsmitglied individuell geltende langfristige Ziele festgelegt. Die langfristigen Ziele werden vom Aufsichtsrat untereinander gewichtet. Langfristige Ziele orientieren sich in erster Linie an der langfristigen Entwicklung des Unternehmenswerts und somit auch an der Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft.

Ermittlung der H?he der langfristigen variablen Verg?tung:

Grunds?tzlich k?nnen langfristige Ziele zwischen 0 % und 100 % erreicht werden. Die Zielerreichung wird arithmetisch, gegebenenfalls mit einer entsprechenden Gewichtung der Ziele, ermittelt (z.B. 4 von 5 vollst?ndig erreichten Zielen = 80 % Zielerreichung).

Dar?ber hinaus kann der Aufsichtsrat im Rahmen seines Ermessensspielraums bis zu weiteren 50 % zu der Zielerreichung von 100 % hinzurechnen, insbesondere f?r Leistungen, die nicht in den Zielen zu Jahresbeginn formuliert waren, die aber zum nachhaltigen, langfristigen Unternehmenserfolg signifikant, objektiv und nachweisbar beigetragen haben. Die maximale langfristige Zielerreichung betr?gt somit maximal 150 %.

Der langfristige Bonus ist insoweit nach oben begrenzt (“langfristiger Bonus-Cap”).

c. Ermittlung der H?he der Jahreserfolgsverg?tung (Barkomponenten)

Aus dem Grad der Zielerreichung, bezogen auf die einzelnen Ziele unter Ber?cksichtigung der diesem Ziel zugeordneten Gewichtung, errechnet sich die H?he der Jahreserfolgsverg?tung.

Von der Jahreserfolgsverg?tung f?r ein Gesch?ftsjahr entf?llt ein Anteil von 65 % auf den kurzfristigen Bonus und ein Anteil von 35 % auf den langfristigen Bonus.

Zu Beginn des Folgegesch?ftsjahres bewertet der Aufsichtsrat die prozentuale Zielerreichung jedes Erfolgsziels. Auf der Basis der so errechneten Zielerreichungsgrade f?r jedes Erfolgsziel und der vom Aufsichtsrat definierten Gewichtung der einzelnen Erfolgsziele untereinander errechnet der Aufsichtsrat den Gesamtzielerreichungsgrad f?r das vorherige Gesch?ftsjahr, anhand dessen sich die H?he des kurzfristigen Anteils ermittelt, indem der Gesamtzielerreichungsgrad mit dem auf den kurzfristigen Bonus entfallenden Teil der Jahreserfolgsverg?tung multipliziert wird. Der kurzfristige Anteil der Jahreserfolgsverg?tung wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft f?r das betreffende Gesch?ftsjahr in bar ausbezahlt. Das betreffende Vorstandsmitglied kann ?ber den ausbezahlten Betrag der kurzfristig variablen Verg?tung sofort nach eigenem Ermessen verf?gen.

Die Auszahlung des langfristigen Anteils der Jahreserfolgsverg?tung wird f?r die Dauer von drei weiteren Jahren zur?ckgestellt. Am Ende dieses insgesamt Vier-Jahres-Zeitraums wird durch den Aufsichtsrat entschieden, ob und inwieweit die festgelegten langfristigen Ziele erreicht worden sind. Abh?ngig davon wird vom Aufsichtsrat entschieden, ob und in welcher H?he der langfristige Anteil der Jahreserfolgsverg?tung an das jeweilige Vorstandsmitglied angemessen verzinst ausbezahlt werden. Auf der Basis der errechneten Zielerreichungsgrade f?r jedes langfristige Erfolgsziel und der vom Aufsichtsrat definierten Gewichtung der einzelnen Erfolgsziele untereinander errechnet der Aufsichtsrat den Gesamtzielerreichungsgrad f?r den Vier-Jahres-Zeitraum, anhand dessen sich die H?he des langfristigen Teils der Bonuszahlung ermittelt, indem der Gesamtzielerreichungsgrad mit dem auf den langfristigen Bonus entfallenden Teil der Jahreserfolgsverg?tung multipliziert wird. Die Ausbezahlung der langfristig variablen Erfolgsverg?tung erfolgt somit in bar im vierten Jahr nach Festlegung der betreffenden langfristigen Ziele durch den Aufsichtsrat. Das betreffende Vorstandsmitglied kann ?ber den ausbezahlten Betrag der langfristig variablen Verg?tung sofort nach eigenem Ermessen verf?gen.

Die Entscheidung des Aufsichtsrats ?ber die nachhaltige positive Unternehmensentwicklung orientiert sich ?berwiegend an der langfristigen Entwicklung des Unternehmenswerts und somit auch am Aktienkurs der Gesellschaft. Daher nehmen die Vorstandsmitglieder mit diesem Verg?tungsanteil an der langfristigen Entwicklung des Unternehmens teil und tragen gegebenenfalls negative Entwicklungen mit.

d. Aktienoptionen

Dar?ber hinaus erhalten die Vorst?nde als zweite Komponente der langfristig variablen Verg?tung Aktienoptionen auf der Grundlage des im Zeitpunkt der Ausgabe g?ltigen Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft. Hierdurch sollen Leistungsanreize geschaffen werden, die auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit des Unternehmenserfolgs ausgerichtet sind.

Die erstmalige Ausgabe von Optionen an das jeweilige Vorstandsmitglied erfolgt innerhalb des ersten Jahres nach Eintritt in die Gesellschaft. Danach erhalten die Vorstandsmitglieder j?hrlich weitere Aktienoptionen, die entweder in einer Tranche oder mehreren Tranchen ausgegeben werden.

Der Aus?bungspreis entspricht dem Durchschnittsschlusskurs der letzten 30 Handelstage vor Ausgabe der Aktienoptionen (Zuteilungstag). Die Vorstandsmitglieder k?nnen die Optionsrechte fr?hestens nach Ablauf einer Wartezeit von vier Jahren beginnend mit dem Zuteilungstag des jeweiligen Bezugsrechts aus?ben. Des Weiteren ist erforderlich, dass der Durchschnittsschlusskurs an den 30 Handelstagen vor der jeweiligen Aus?bung 120 % des Aus?bungspreises betr?gt (Erfolgsziel).

Die Optionen haben einen vertraglichen Optionszeitraum von sieben Jahren, d.h. nach Ablauf der erforderlichen Wartefrist von vier Jahren k?nnen bei Erf?llung der Bedingungen Aktienoptionen in einem Zeitfenster von drei Jahren ausge?bt werden.

Die einzelnen Vorstandsmitglieder erhalten eine j?hrlich individuell festgesetzte Anzahl von bis zu 20.000 Aktienoptionen, wobei die tats?chlich angebotene H?he an den festgestellten Zielerreichungsgrad f?r die kurzfristig variable Verg?tungskomponente im vorhergehenden Kalenderjahr gekoppelt ist.

Ferner kann der Aufsichtsrat der Gesellschaft aufgrund zus?tzlicher, besonderer, pers?nlicher Leistungen eines Vorstandsmitglieds diesem weitere bis zu 20.000 Aktienoptionen pro Jahr als besondere Anerkennungspr?mie gew?hren.

Somit besteht eine maximale H?chstgrenze von 40.000 Aktienoptionen, die in einem Kalenderjahr einem Vorstandsmitglied angeboten werden k?nnen (“Cap Aktienoptionen”).

Der Wert der Aktienoptionen wird f?r die Zwecke der Maximalverg?tung zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktienoptionen unter Ber?cksichtigung der in den Aktienoptionspl?nen genannten Bedingungen und des erwarteten Anstieg des Kurses der Aktie der Gesellschaft bis zum Ablauf der vierj?hrigen Wartefrist bemessen. Dabei wird ein maximaler Anstieg des Kurses der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Ablaufs der vierj?hrigen Wartefrist um 500% gegen?ber den Kurs der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktienoptionen zu Grunde gelegt.

Nach Aus?ben von Aktienoptionen bei Ablauf der vierj?hrigen Wartefrist besteht keine Haltepflicht der entsprechenden Aktien (kein “Lock-Up”).

Durch die anteilige Ausgestaltung der Jahreserfolgsverg?tung mit einer insgesamt vierj?hrigen Nachhaltigkeitskomponente sowie die Ausgestaltung der Aktienoptionen mit einer vierj?hrigen Wartezeit vor Aus?bung werden erhebliche Anreize f?r eine nachhaltig positive Unternehmensentwicklung und zur F?rderung der langfristigen Gesch?ftsstrategie gesetzt, so dass insgesamt eine ausgewogene Mischung kurz- und langfristiger Verg?tungskomponenten erreicht wird.

3. Maximalverg?tung

Der Aufsichtsrat setzt f?r jedes Vorstandsmitglied eine Ziel- und Maximalverg?tung fest. Hierbei kommt es nicht darauf an, wann das entsprechende Verg?tungselement ausbezahlt, sondern f?r welches Gesch?ftsjahr es gew?hrt wird. Die H?he der Maximalverg?tung pr?ft der Aufsichtsrat hierbei auf ihre Angemessenheit. Diese Angemessenheitspr?fung erfolgt im Zusammenhang mit dem Horizontal- und Vertikalvergleich und beinhaltet sowohl die Nebenleistungen als auch den Versorgungsaufwand in der jeweiligen maximalen, pauschal ermittelten H?he.

Die Maximalverg?tung f?r ein Gesch?ftsjahr – unabh?ngig davon, ob sie in diesem Gesch?ftsjahr oder zu einem sp?teren Zeitpunkt ausbezahlt wird und unter Zugrundelegung der jeweiligen H?chstgrenzen f?r die kurzfristige und langfristige variable Verg?tung – betr?gt f?r alle Vorstandsmitglieder jeweils EUR 1,5 Mio.

Die Maximalverg?tung stellt nicht die vom Aufsichtsrat angestrebte oder f?r angemessen erachtete Verg?tungsh?he dar, sondern lediglich eine absolute H?chstgrenze, die allenfalls bei optimaler Zielerreichung und deutlichem Anstieg des Aktienkurses der Aktie der Medigene AG erreicht werden kann.

Der Anteil der festen Verg?tung an der Maximalverg?tung (Jahresfixgehalt und Versorgungszusagen) betr?gt bei Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen in dem Betrachtungszeitraum der n?chsten vier Jahre bei den Vorstandsmitgliedern rund 30 %.

Der Anteil der kurzfristigen variablen Verg?tung (kurzfristiger Bonus) an der Maximalverg?tung betr?gt bei Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen in dem Betrachtungszeitraum der n?chsten vier Jahre bei den Vorstandsmitgliedern rund 10 %.

Der Anteil der langfristigen variablen Verg?tung (langfristiger Bonus) an der Maximalverg?tung betr?gt bei Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen in dem Betrachtungszeitraum der n?chsten vier Jahre bei den Vorstandsmitgliedern rund 6 %.

Der Anteil der langfristigen variablen Verg?tung (Aktienoptionen) an der Maximalverg?tung betr?gt bei Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen in dem Betrachtungszeitraum der n?chsten vier Jahre bei den Vorstandsmitgliedern rund 54 %.

Die Maximalverg?tung f?r ein Vorstandsmitglied kann sich anl?sslich des Amtseintritts des betreffenden Vorstandsmitglieds im Jahr der Bestellung oder im zweiten Jahr nach der Bestellung zum Mitglied des Vorstands in Ausnahmef?llen erh?hen, sofern dem betreffenden Vorstandsmitglied Ausgleichszahlungen f?r anl?sslich des Wechsels des betroffenen Vorstandsmitglieds zur Medigene AG weggefallene Leistungen aus einem vorherigen Anstellungsverh?ltnis gew?hrt werden. Die Maximalverg?tung kann sich ferner im vorstehenden Umfang erh?hen, wenn einem Vorstandsmitglied Abfindungszahlungen anl?sslich der vorzeitigen Beendigung der Vorstandst?tigkeit (einschlie?lich der vorzeitigen Beendigung im Falle eines Kontrollwechsels) gew?hrt werden. Abfindungszahlungen sind jedoch entsprechend den Vorgaben des DCGK auf h?chstens den Wert von zwei Jahresverg?tungen begrenzt und verg?ten nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags.

4. Vergleich anhand einer Peergroup

Zur Beurteilung der ?blichkeit der konkreten Gesamtverg?tung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen Unternehmen zieht der Aufsichtsrat folgende geeignete Vergleichsgruppe anderer Unternehmen heran:

– MorphoSys AG
– Heidelberg Pharma AG
– 4SC AG
– Evotec SE
– Qiagen NV

Der Aufsichtsrat ber?cksichtigt bei der Festsetzung der Ziel-Gesamtverg?tung ferner die H?he der Verg?tung der Mitglieder des Vorstands im Verh?ltnis zur Verg?tungsstruktur innerhalb der Medigene AG, wobei er f?r die Mitglieder des Vorstands die j?hrliche Grundverg?tung sowie die variable Verg?tung bei (unterstellter) einhundertprozentiger Zielerreichung zugrunde legt. Im Rahmen dieses Vertikalvergleichs zieht der Aufsichtsrat die durchschnittliche Verg?tung der ersten F?hrungsebene unterhalb des Vorstands der Medigene AG, bestehend aus den direkt an den Vorstand berichtenden F?hrungskr?ften (Vice Presidents) heran. Ferner ber?cksichtigt der Aufsichtsrat auch die durchschnittliche Verg?tung der Gesamtbelegschaft der Medigene AG im Zeitverlauf.

B. Laufzeiten und Beendigungsm?glichkeiten bei Vorstandsdienstvertr?gen

Die Vorstandsdienstvertr?ge haben jeweils eine Laufzeit von maximal drei Jahren. Eine ordentliche K?ndigung von Vorstandsdienstvertr?gen ist ausgeschlossen. Eine au?erordentliche K?ndigung aus wichtigem Grund ist m?glich, wobei eine Abberufung des Vorstandsmitglieds gem. ? 84 Abs. 3 AktG als wichtiger Grund gilt. Im Falle eines Kontrollwechsels bestehen unter gewissen Bedingungen sowohl f?r die Gesellschaft als auch f?r das betreffende Vorstandsmitglied Sonderk?ndigungsrechte. Ein Kontrollwechsel im Sinne der Vorstandsanstellungsvertr?ge liegt vor, wenn mindestens 30% der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft von einem Dritten unmittelbar oder mittelbar erworben werden.

C. Abfindung bei vorzeitiger Beendigung der Anstellung & Anrechnungen

Die Vorstandsanstellungsvertr?ge enthalten f?r den Fall eines Kontrollwechsels unter bestimmten Voraussetzungen Sonderk?ndigungsrechte sowohl f?r die Gesellschaft als auch jeweils f?r die Vorstandsmitglieder. Ein Kontrollwechsel im Sinne der Vorstandsanstellungsvertr?ge liegt vor, wenn mindestens 30% der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft von einem Dritten unmittelbar oder mittelbar erworben werden.

Endet die Anstellung der Vorstandsmitglieder im Falle eines Kontrollwechsels auf Grund der Aus?bung eines Sonderk?ndigungsrechts durch die Gesellschaft oder durch das betreffende Vorstandsmitglied, hat das jeweilige Vorstandsmitglied Anspruch auf die Zahlung einer Abfindung. Diese darf weder den Wert von zwei Jahresverg?tungen ?berschreiten (Abfindungs-Cap) noch mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags betragen. Die in diesem Absatz genannten H?chstgrenzen gelten gleicherma?en im Falle der Zahlung einer Abfindung bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandst?tigkeit aus einem anderen Grund. Im Falle eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots wird die Abfindungszahlung auf die Karenzentsch?digung angerechnet werden.

Bei Beendigung eines Vorstandsvertrags soll die Auszahlung noch offener variabler Verg?tungsbestandteile, die auf die Zeit bis zur Vertragsbeendigung entfallen, nach den urspr?nglich vereinbarten Zielen und Vergleichsparametern und nach den im Vertrag festgelegten F?lligkeitszeitpunkten oder Haltedauern erfolgen.

D. Verfahren zur Festsetzung, Umsetzung und ?berpr?fung des Verg?tungssystems

Das Verg?tungssystem f?r Vorst?nde der Medigene AG wird vom gesamten Aufsichtsrat verabschiedet, wobei der Nominierungs- und Verg?tungsausschuss des Aufsichtsrats eine vorbereitende Funktion einnimmt. Der Nominierungs- und Verg?tungsausschuss erarbeitet die Details des Verg?tungssystems und unterbreitet dem Aufsichtsratsplenum einen Vorschlag als Beschlussvorlage.

Das Verg?tungssystem f?r Vorst?nde der Medigene AG wird anhand neu abzuschlie?ender Vorstandsdienstvertr?ge oder bei etwaigen Verl?ngerungen oder ?nderungen von bestehenden Vorstandsdienstvertr?gen herangezogen. Bei der Verhandlung und dem Abschluss von neu abzuschlie?enden Vorstandsdienstvertr?gen oder Verl?ngerungen und ?nderungen sind die Vorgaben dieses Verg?tungssystems vom Aufsichtsrat zu beachten; dies gilt insbesondere f?r den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, der seitens der Gesellschaft zeichnungsbefugt beim Abschluss von Vorstandsdienstvertr?gen ist, sofern er durch den Aufsichtsrat dazu erm?chtigt wurde.

Das Verg?tungssystem f?r Vorst?nde der Medigene AG wird durch den Nominierungs- und Verg?tungsausschuss des Aufsichtsrats laufend ?berpr?ft, insbesondere im Rahmen von Vertragsverhandlungen mit bestehenden oder zuk?nftigen Mitgliedern des Vorstands. Eine f?rmliche und kalendarisch regelm??ige ?berpr?fung findet jedoch nicht statt.

Sollten seitens Mitgliedern des Aufsichtsrats oder Mitgliedern des Vorstands Interessenkonflikte zu bef?rchten sein oder bestehen, so sind diese dem Aufsichtsrat gegen?ber nach den Gesch?ftsordnungen f?r den Aufsichtsrat und den Vorstand offen zu legen. Der Aufsichtsrat wird dann als Gesamtgremium fallweise eine Entscheidung treffen, wie mit einem konkreten Interessenkonflikt umzugehen ist.

Planegg/Martinsried, im Mai 2021

Der Aufsichtsrat

II. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 24.562.658 (in Worten: vierundzwanzig Millionen f?nfhundertzweiundsechzigtausend sechshundertachtundf?nfzig) auf den Namen lautende Stammaktien (St?ckaktien), die jeweils eine Stimme gew?hren. Die Gesellschaft h?lt zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

III. Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 24. Juni 2021 auf Grundlage des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. M?rz 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 14 2020, S. 570) in seiner aktuellen Fassung (nachfolgend “COVID-19-Gesetz”) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten, jedoch mit der M?glichkeit zur Teilnahme im Wege der elektronischen Zuschaltung (“Zuschaltung”), durchgef?hrt. Da die physische Pr?senz der Aktion?re und Aktion?rsvertreter damit ausgeschlossen ist, wird die Hauptversammlung am Donnerstag, den 24. Juni 2021, ab 11:00 Uhr (MESZ), f?r die angemeldeten Aktion?re und Aktion?rsvertreter live im Internet im passwortgesch?tzten Internetservice unter der Internetadresse

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?bertragen. Die Aktion?re und Aktion?rsvertreter haben die M?glichkeit, das Stimmrecht im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) oder durch Bevollm?chtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft auszu?ben.

Aktion?re, die die virtuelle Hauptversammlung im Internet verfolgen wollen, m?ssen sich zuvor anmelden (siehe unten unter “1. Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts”).

?ber den passwortgesch?tzten Internetservice zur Hauptversammlung k?nnen sich die Aktion?re (und ggf. deren Bevollm?chtigte) gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren sowie gem?? den nachfolgenden Bestimmungen unter anderem zur Hauptversammlung anmelden, ihr Stimmrecht im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) aus?ben, Vollmachten an Dritte sowie Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erkl?ren. F?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice zur Hauptversammlung ist eine Zugangsberechtigung erforderlich.

Da mit diesem Verfahrensablauf f?r Aktion?re und Aktion?rsvertreter einige Besonderheiten einhergehen, bitten wir um besondere Beachtung der nachfolgenden Hinweise:

1. Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts

F?r die Aus?bung ihrer Aktion?rsrechte in der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, sind diejenigen Aktion?re berechtigt, die bis zum 17. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), (“Technical Record Date”) im Aktienregister als Aktion?re der Gesellschaft eingetragen sind und sich ordnungsgem?? bis zum 17. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Anmeldung kann elektronisch unter Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice oder in Textform erfolgen.

Elektronische Anmeldung bei der Gesellschaft unter Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice

Aktion?re k?nnen sich bei der Gesellschaft elektronisch unter Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice unter der Internetadresse

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gem?? dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren anmelden.

F?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Aktion?ren, die sp?testens am 3. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, werden die individuellen Zugangsdaten (Aktion?rsnummer und Zugangspasswort) zusammen mit der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung zugesandt.

Anmeldung in Textform

Aktion?re k?nnen sich bei der Gesellschaft in Textform unter der folgenden Anschrift oder E-Mail-Adresse anmelden:

Medigene AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 M?nchen
Deutschland

E-Mail: medigene@better-orange.de

Zur Erleichterung der Anmeldung in Textform wird den Aktion?ren, die sp?testens am 3. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung ein Anmeldeformular ?bersandt. Dieses Anmeldeformular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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zum Download bereit. Es kann zudem kostenfrei bei der Gesellschaft z.B. per E-Mail unter

medigene@better-orange.de

angefordert werden.

Sofern f?r die Anmeldung nicht das von der Gesellschaft versandte Formular verwendet wird, ist durch eindeutige Angaben f?r eine zweifelsfreie Identifizierung des sich anmeldenden Aktion?rs zu sorgen, zum Beispiel durch die Nennung des vollst?ndigen Namens bzw. der vollst?ndigen Firma des Aktion?rs, der Anschrift und der Aktion?rsnummer. Die individuellen Zugangsdaten f?r den passwortgesch?tzten Internetservice werden diesen Aktion?ren nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft zugesandt.

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der Versammlung oder die Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktion?re k?nnen deshalb ?ber ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verf?gen. Ma?geblich f?r das Stimmrecht ist allein der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Dieser wird dem Bestand zum Ablauf der Anmeldefrist entsprechen, da Antr?ge auf Umschreibung im Aktienregister, die der Gesellschaft nach dem Ende des 17. Juni 2021 bis zum Ende der Hauptversammlung zugehen, im Aktienregister erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung vollzogen werden.

2. Ablauf der virtuellen Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re und Aktion?rsvertreter

Alle angemeldeten Aktion?re oder deren Bevollm?chtigte k?nnen die gesamte Hauptversammlung am 24. Juni 2021, ab 11:00 Uhr (MESZ), live im Internet verfolgen. Dies setzt eine ordnungsgem??e Anmeldung durch die Aktion?re voraus, da die ?bertragung ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice unter der Internetadresse

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erfolgen wird.

F?r die Freischaltung der Internet?bertragung ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice ist die fristgem??e Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung entsprechend den oben im Abschnitt “1. Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts” genannten Bestimmungen erforderlich.

Die ?bertragung der Hauptversammlung erfolgt aus den Gesch?ftsr?umen der Gesellschaft, Lochhamer Stra?e 11, 82152 Planegg, Ortsteil Martinsried, heraus. Dort werden auch der mit der Niederschrift ?ber die Hauptversammlung beauftragte Notar und die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zugegen sein.

Die ?bertragung der Hauptversammlung im Internet erm?glicht nicht die Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Vorstand und Aufsichtsrat weisen ausdr?cklich darauf hin, dass die Hauptversammlung keine der Allgemeinheit zug?ngliche Veranstaltung ist und jegliche Ton- oder Bildaufzeichnung und/oder Weiterverbreitung der ?bertragung der Hauptversammlung, inklusive der Erstellung von Standbildern, Screenshots oder Filmaufnahmen, streng untersagt sind.

3. Verfahren f?r die Stimmabgabe durch Briefwahl

F?r die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re besteht die M?glichkeit, ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abzugeben. Auch in diesem Fall m?ssen sich die Aktion?re rechtzeitig anmelden (siehe oben unter “1. Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts”).

Vor und w?hrend der virtuellen Hauptversammlung kann die Aus?bung des Stimmrechts dann im Wege der elektronischen Briefwahl unter Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren erfolgen. Diese M?glichkeit der elektronischen Briefwahl steht bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 24. Juni 2021 zur Verf?gung.

?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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k?nnen auch w?hrend der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice erfolgte Stimmabgaben ge?ndert oder widerrufen werden.

Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung ?ber die in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschl?ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Erg?nzung der Tagesordnung gem?? ? 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschl?ge von Aktion?ren sowie auf etwaige fristgerecht eingegangene Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt ber?cksichtigt werden, beschr?nkt.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Wird bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdr?ckliche oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies f?r diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Erh?lt die Gesellschaft f?r denselben Aktienbestand mehrere Stimmabgaben per elektronischer Briefwahl, wird die zuletzt formg?ltige Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl als verbindlich erachtet.

4. Verfahren f?r die Stimmabgabe durch Bevollm?chtigte

Die Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollm?chtigten, zum Beispiel durch einen Intermedi?r, einen Stimmrechtsberater, eine Aktion?rsvereinigung, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person ihrer Wahl aus?ben lassen. Auch in diesem Fall m?ssen sich die Aktion?re rechtzeitig anmelden (siehe oben unter “1. Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts”).

Bevollm?chtigte k?nnen das Stimmrecht f?r die von ihnen vertretenen Aktion?re im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl unter Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren oder durch (Unter-)Bevollm?chtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben.

Die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservices durch einen Bevollm?chtigten setzt voraus, dass der Bevollm?chtigte die entsprechenden Zugangsdaten erh?lt.

Wenn weder ein Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine nach ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollm?chtigt wird, bed?rfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform (? 126b BGB).

Die Vollmacht kann gegen?ber dem zu Bevollm?chtigenden oder gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt werden. Ein Formular, das zur Vollmachtserteilung verwendet werden kann, wird den Aktion?ren zusammen mit der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung ?bersandt. Entsprechende Formulare stehen ferner unter

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zum Download bereit und k?nnen zudem kostenfrei bei der Gesellschaft z.B. per E-Mail unter

medigene@better-orange.de

angefordert werden.

Der Nachweis der Bevollm?chtigung kann an die Gesellschaft sp?testens bis zum 23. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Postanschrift oder E-Mail-Adresse

Medigene AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 M?nchen
Deutschland

E-Mail: medigene@better-orange.de

?bermittelt, ge?ndert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft.

Zudem kann der Nachweis der Bevollm?chtigung auch unter Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice unter

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bis zum Tag der virtuellen Hauptversammlung ?bermittelt, ge?ndert oder widerrufen werden.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung selbst k?nnen Vollmachten ausschlie?lich unter Nutzung des unter

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zug?nglichen passwortgesch?tzten Internetservice abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden.

Vorstehende ?bermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten auch zur Verf?gung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis ?ber die Erteilung der Bevollm?chtigung er?brigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die ?nderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten ?bermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt werden.

F?r die Bevollm?chtigung eines Intermedi?rs, einer Aktion?rsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer nach ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person besteht weder ein Formerfordernis nach dem Gesetz noch nach der Satzung. Bitte stimmen Sie sich mit diesen Personen oder Institutionen ?ber eine m?gliche Form der Vollmacht ab, sofern Sie diese bevollm?chtigen wollen.

Stimmrechtsaus?bung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bieten wir unseren Aktion?ren an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsaus?bung zu bevollm?chtigen. Auch in diesem Fall m?ssen sich die Aktion?re rechtzeitig nach den Ma?gaben vorstehend gem?? Ziffer 1 anmelden (siehe oben “1. Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts”).

Ein Formular, das f?r die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter verwendet werden kann, wird den Aktion?ren zusammen mit der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung ?bersandt. Es steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2021

zum Download bereit. Es kann zudem kostenfrei bei der Gesellschaft z.B. per E-Mail unter

medigene@better-orange.de

angefordert werden.

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann postalisch oder per E-Mail bis sp?testens 23. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), an die folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse erfolgen:

Medigene AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 4
81241 M?nchen
Deutschland

E-Mail: medigene@better-orange.de

Zudem k?nnen Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter elektronisch unter Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2021

gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren erteilt werden. Diese M?glichkeit der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 24. Juni 2021 zur Verf?gung.

F?r einen Widerruf der Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder die ?nderung von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den M?glichkeiten der ?bermittlung und zu den Fristen entsprechend.

Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollm?chtigt werden, m?ssen diesen in jedem Falle Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit Weisungen nicht korrekt oder nicht eindeutig erteilt sind, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgem?? abzustimmen; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsaus?bung befugt, soweit eine ausdr?ckliche Weisung zu den in der Einberufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschl?gen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat oder zu – mit einer etwaigen Erg?nzung der Tagesordnung gem?? ? 122 Abs. 2 AktG – bekanntgemachten Beschlussvorschl?gen von Aktion?ren sowie zu etwaigen fristgerecht eingegangenen Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen von Aktion?ren, die in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt ber?cksichtigt werden, vorliegt.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse, zur Aus?bung des Fragerechts oder zur Stellung von Antr?gen entgegen.

5. Erg?nzungsantr?ge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht zum Zeitpunkt der Einberufung 1.228.133 Aktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Medigene AG zu richten und muss der Gesellschaft sp?testens am 24. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse zugegangen sein:

Medigene AG
Vorstand
Lochhamer Stra?e 11
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland

Erg?nzungsverlangen sowie eine eventuelle Stellungnahme der Verwaltung dazu werden im Internet unter

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ver?ffentlicht. Bekannt zu machende Erg?nzungsverlangen werden zudem unverz?glich im Bundesanzeiger bekannt gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt.

6. Gegenantr?ge gem?? ? 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschl?ge gem?? ? 127 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Gesetz

Dar?ber hinaus k?nnen Aktion?re der Gesellschaft Gegenantr?ge gegen Vorschl?ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschl?ge ?bersenden. Gegenantr?ge (nebst einer etwaigen Begr?ndung) und Wahlvorschl?ge sind ausschlie?lich zu richten an:

Medigene AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 M?nchen
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889690655
E-Mail: antraege@better-orange.de

Anderweitig adressierte Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge werden nicht ber?cksichtigt. Die Better Orange IR & HV AG ist f?r Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge Empfangsbevollm?chtigte der Gesellschaft.

Bis 14 Tage vor dem Tag der virtuellen Hauptversammlung, also bis sp?testens am 9. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei vorstehender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse mit Nachweis der Aktion?rseigenschaft eingegangene Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge einschlie?lich des Namens des Aktion?rs sowie zug?nglich zu machender Begr?ndungen werden nach ihrem Eingang den anderen Aktion?ren im Internet unter

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zug?nglich gemacht, sofern die ?brigen Voraussetzungen zur Ver?ffentlichung gem?? ? 126 AktG erf?llt sind. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse ver?ffentlicht.

W?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge gestellt werden. Ordnungsgem?? gestellte und zul?ssige Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge, die nach ?? 126 Abs. 1, 127 AktG im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, gelten gem?? ? 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion?r ordnungsgem?? legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

7. Auskunftsrecht der Aktion?re gem?? ? 131 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz/Fragerecht der Aktion?re

Das Auskunftsrecht der Aktion?re gem?? ? 131 Abs. 1 AktG ist im Falle einer virtuellen Hauptversammlung nach ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz eingeschr?nkt. Danach haben die Aktion?re lediglich das Recht, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen (? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz). Der Vorstand kann zudem festlegen, dass Fragen sp?testens einen Tag vor der Hauptversammlung einzureichen sind (? 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz, 2. Halbsatz). Hiervon hat der Vorstand der Medigene AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats wie folgt Gebrauch gemacht:

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re haben die M?glichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz). Etwaige Fragen sind bis sp?testens 24 Stunden vor der Hauptversammlung, also bis zum

23. Juni 2021 um 11:00 Uhr MESZ

?ber den unter der

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zug?nglichen passwortgesch?tzten Internetservice gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren einzureichen.

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist oder nicht in deutscher oder englischer Sprache eingereichte Fragen werden nicht ber?cksichtigt. Es ist m?glich, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grunds?tzlich namentlich zu nennen.

Der Vorstand entscheidet gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz, 1. Halbsatz nach pflichtgem??em, freiem Ermessen wie er Fragen beantwortet.

8. Zug?nglich zu machende Unterlagen

Die Einberufung der Hauptversammlung und die zug?nglich zu machenden Unterlagen werden auf Verlangen den Aktion?ren und Intermedi?ren, die die Mitteilung verlangt haben, und den Vereinigungen von Aktion?ren, die die Mitteilung verlangt oder die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausge?bt haben, zugeleitet. Das Verlangen ist per E-Mail zu richten an:

hv2021@medigene.com

Des Weiteren werden die zug?nglich zu machenden Unterlagen w?hrend der Hauptversammlung am Ort der Versammlung vorliegen und auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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als Vorlagen an die Hauptversammlung zur Verf?gung gestellt.

9. Widerspruch gegen Beschl?sse der Hauptversammlung

Angemeldete Aktion?re und Aktion?rsvertreter, die das Stimmrecht durch Briefwahl beziehungsweise durch Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausge?bt haben, haben die M?glichkeit, vom Beginn bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice unter

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gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren gegen die Beschl?sse der Hauptversammlung Widerspruch zu erkl?ren. Etwaige Widerspr?che werden unmittelbar dem Notar zugeleitet.

Weitergehende Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re gem?? ? 122 Abs. 2, ? 126 Abs. 1, ? 127, ? 131 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 1 COVID-19-Gesetz sind der ?ffentlichkeit auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich gemacht.

Datenschutzhinweis

Die Medigene AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer des HV-Tickets; gegebenenfalls Name, Anschrift und E-Mail-Adresse des vom jeweiligen Aktion?r ggf. benannten Aktion?rsvertreters) unter Ber?cksichtigung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des AktG sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften, um den Aktion?ren die Aus?bung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu erm?glichen.

Die Aktien der Medigene AG sind auf den Namen lautende nennwertlose St?ckaktien. Bei derartigen Namensaktien sieht ? 67 AktG vor, dass diese unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums, der Adresse und der E-Mail-Adresse des Aktion?rs sowie der St?ckzahl in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Der Aktion?r ist grunds?tzlich verpflichtet, der Gesellschaft diese Angaben mitzuteilen. Die bei Erwerb, Verwahrung oder Ver?u?erung Ihrer Medigene-Aktien mitwirkenden Kreditinstitute leiten diese sowie weitere, f?r die F?hrung des Aktienregisters relevante Angaben (z.B. Staatsangeh?rigkeit, Geschlecht und einreichende Bank) regelm??ig an das Aktienregister weiter. Dies geschieht ?ber Clearstream Banking Frankfurt, die als Zentralverwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergesch?ften sowie die Verwahrung der Aktien f?r Kreditinstitute ?bernimmt.

Die Medigene AG verwendet Ihre personenbezogenen Daten zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken. Dies sind insbesondere die F?hrung des Aktienregisters und die Abwicklung von Hauptversammlungen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist f?r Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. F?r die Verarbeitung ist die Medigene AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung ist das Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO. Daneben k?nnen Ihre Daten (Name, Geburtsdatum, Anschrift, St?ckzahl) zur Erstellung von Statistiken, z.B. f?r die Analyse von Trends, genutzt werden. Dies erfolgt auf der Grundlage des ? 27 BDSG.

Dar?ber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erf?llung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet. Beispielsweise ist bei der Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter vorgeschrieben, die Daten, die dem Nachweis der Bevollm?chtigung dienen, nachpr?fbar festzuhalten und drei Jahre zugriffsgesch?tzt aufzubewahren (? 134 Absatz 3 Satz 5 AktG). Als Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO. In Einzelf?llen verarbeitet die Medigene AG Ihre Daten auch dann, wenn z.B. bei Kapitalerh?hungen einzelne Aktion?re aufgrund ihrer Staatsangeh?rigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information ?ber Bezugsangebote ausgenommen werden m?ssen, um Wertpapiervorschriften der betreffenden L?nder einzuhalten. Rechtsgrundlage hierf?r ist Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.

Sollte beabsichtigt werden, Ihre personenbezogenen Daten f?r einen anderen Zweck zu verarbeiten, werden Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorab dar?ber informiert.

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschr?nkungs-, Widerspruchs- und L?schungsrecht bez?glich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Daten?bertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte k?nnen Sie gegen?ber der Medigene AG unentgeltlich ?ber die E-Mail-Adresse

datenschutz@medigene.com

oder ?ber die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Medigene AG
Compliance Officer
Lochhamer Str. 11
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbeh?rden nach Art. 77 DSGVO zu.

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstra?e 50
87435 Kempten
Deutschland
E-Mail: datenschutz@medigene.com

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Medigene AG unter
https://www.medigene.de/footer/datenschutz
zu finden.

Planegg, Ortsteil Martinsried, im Mai 2021

Der Vorstand

(Ende)
Aussender: Medigene AG
Adresse: Lochhamer Stra?e 11, 82152 Planegg/Martinsried
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Medigene AG
E-Mail: investor@medigene.com
Website: www.medigene.de/investoren-medien
ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)

B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in M?nchen, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in D?sseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

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